Cursos celebrados 2019

La gestión del riesgo de blanqueo de capitales

Vídeo resumen:

Descripción:

Evento: La gestión del riesgo de blanqueo de capitales.
Fecha: 20 de Marzo de 2019
Horario: de 16 a 20 h
Lugar: Sede del Colegio – Oviedo
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Ponente:

D. NÉSTOR APARICIO SANTIAGO
– Abogado y consultor en compliance. Gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP.
– Profesor en varios programas de compliance universitarios y del Curso Wolters Kluwer «Gestión de la “cultura Compliance” y su defensa ante los Tribunales» y “Nuevos retos en el blanqueo de capitales”.
– Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

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